شرکت سپیدار سیستم آسیا (سهامی عام)
شماره ثبت 348134
شناسه ملی 10103914576
برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30
بدینوسیله از صاحبان محترم سهام شرکت سپیدار سیستم آسیا (سهامی عام) یا وکلا و نمایندگان قانونی آنان دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که در ساعت 9:00 روز سه‌شنبه مورخ 1400/03/04 در محل سالن کنفرانس شرکت همکاران سیستم، واقع در خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان عطار، پلاک 8، ساختمان همکاران سیستم برگزار می‌شود حضور به هم رسانند.
شایان ذکر است با توجه به ابلاغیه شماره 104/31 مورخ 1398/12/20 ستاد ملی مبارزه با کرونا و ابلاغیه شماره 050/440/ب/98 مورخ 1398/12/26 سازمان بورس اوراق بهادار مبنی بر برگزاری مجامع عمومی شرکت‌ها با حضور حداکثر 15 نفر از سهامداران حقیقی و حقوقی، به استحضار سایر سهامداران ارجمند می رساند، امکان آگاهی از تصمیمات و مشاهده پخش زنده مجمع به صورت آنلاین از طریق آدرس eventmanagement.systemgroup.net فراهم گردیده است.
دستور جلسه مجمع به شرح زیر است:
- استماع گزارش عملکرد هیئت‌مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
- بررسی و اخذ تصمیم در مورد صورت‌های مالی عملکرد سال مالی منتهی به 1399/12/30
- انتخاب اعضای هیئت مدیره
- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل و تعیین میزان حق‌الزحمه ایشان
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی‌های رسمی شرکت
- اتخاذ تصمیم در مورد تخصیص سود
- تعیین پاداش هیئت مدیره
- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت‌مدیره
- سایر مواردی که به موجب اصلاحیه قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است.
هیئت مدیره
شرکت سپیدار سیستم آسیا (سهامی عام)