آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
شرکت سپیدار سیستم آسیا (سهامی عام)
(به روش الکترونیکی یا حضوری)
شماره ثبت 348134
شناسه ملی 10103914576
برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29
بدینوسیله از صاحبان محترم سهام شرکت سپیدار سیستم آسیا(سهامی عام) یا وکلا و نمایندگان قانونی آنان دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که در ساعت 10:00 صبح روز دوشنبه مورخ 01/03/1402 به صورت الکترونیکی به آدرس تارنمای https://dima.csdiran.ir یا مراجعه حضوری به سالن کنفرانس شرکت همکاران سیستم واقع در خیابان ولیعصر بالاتر از میدان ونک خیابان عطار پلاک 8 ساختمان همکاران سیستم برگزار می‌شود حضور به هم رسانند.
شایان ذکر است جهت سهولت و مشارکت حداکثری سهامداران محترم، از ظرفیت ایجاد شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی جهت حضور در مجمع عمومی و اعمال حق رای و طرح سوالات به صورت الکترونیکی استفاده شده است؛ لذا تمامی سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی می‌توانند، با توجه به برگزاری مجمع به صورت الکترونیکی، در تاریخ 01/03/1402 به تارنمای https://dima.csdiran.ir مراجعه نموده و ضمن اعلام حضور، در رای گیری نیز مشارکت نموده و یا سوالات خود را مطرح نمایند و همچنین برای مشاهده بر خط مجمع عمومی به تارنمای https://www.sepidarsystem.com/stock مراجعه نمایند.
ضمنا یادآور می‌شود ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام برای کلیه سهامداران محترم جهت مشارکت در مجمع عمومی و زمان رای گیری الزامی می‌باشد.
دستور جلسه:
- استماع گزارش عملکرد هیات مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
- بررسی و اخذ تصمیم در مورد صورت‌های مالی عملکرد سال مالی منتهی به 29/12/1401و معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت
- انتخاب اعضای هیات مدیره
- اتخاد تصمیم در مورد تخصیص سود
- تعیین پاداش هیات مدیره
- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره
- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی‌های رسمی شرکت
- سایر مواردی که به موجب لایحه اصلاحی قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است.
برگزار کننده و فراهم کننده زیرساخت الکترونیکی: شرکت سپرده‌گذاری مرکز اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)
هیات مدیره شرکت سپیدار سیستم آسیا (سهامی عام)