شرکت سپیدار سیستم آسیا(سهامی عام)
به شماره ثبت 348134 و شناسه ملی 10103914576
برای سال(دوره) مالی منتهی به 1399/12/30
پیرو آگهی منتشره روز شنبه 1400/02/25 در روزنامه اطلاعات و روزنامه دنیای اقتصاد مبنی بر دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام، این مجمع در روز سه‌شنبه مورخ 1400/03/04 رأس ساعت 9:00 در محل سالن کنفرانس شرکت همکاران سیستم واقع در خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان عطار، پلاک 8، ساختمان همکاران سیستم؛ برگزار خواهد شد. با توجه به شیوع ویروس کرونا و شرایط مندرج در ابلاغیه شماره 104/31 مورخ 98/12/20 ستاد ملی مبارزه با کرونا و ابلاغیه شماره 050/440/ب/98 مورخ 98/12/26 سازمان بورس اوراق بهادار مبنی بر برگزاری مجامع عمومی شرکت ها با حضور حداکثر 15 نفر از سهامداران حقیقی و یا حقوقی، از سهامداران محترم به جهت جلوگیری از شیوع کرونا، خواهشمندیم نسبت به مشاهده پخش زنده مجمع از طریق آدرس eventmanagement.systemgroup.net اقدام نموده و این شرکت را در برگزاری مناسب مجمع یاری رسانند. همچنین امکان ارسال پیام و طرح سوالات سهامداران از طریق پیوند مذکور دایر خواهد بود.
سهامداران محترم می‌بایست برای ورود به آدرس مذکور از نام کاربری (کد ملی) و پسورد (کد بورسی)، استفاده نمایند. لذا ضروریست سهامدارانی که قصد حضور آنلاین در مجمع را دارند، از امکان دسترسی خود به پرتال سهام سپیدار سیستم به آدرس https://stock.sepidarsystem.ir اطمینان حاصل نموده و در صورت عدم دسترسی و یا فراموشی نام کاربری یا رمز عبور، مراتب را حداکثر 48 ساعت قبل از برگزاری مجمع، به همراه تصویر کارت ملی به آدرس ایمیل stock@sepidarsystem.com ارسال نموده و یا با واحد سهام سپیدار سیستم به شماره 84372220-021 تماس حاصل نمایند.
ضمناً به اطلاع سهامداران و نمایندگان محترمی که قصد دارند به صورت حضوری در مجمع حاضر شوند، می‌رساند؛ به منظور حفظ سلامتی خود و دیگر شرکت‌کنندگان در مجمع، رعایت موارد زیر الزامی است:
- خودداری از دست‌دادن و روبوسی
- همراه داشتن خودکار و گزیده اطلاعات مالی مورد نیاز سهامداران در مجمع
- همراه داشتن ماسک و دستکش
- حفظ فاصله ایمنی حداقل 1.5 متر از دیگر شرکت‌کنندگان در طول برگزاری مجمع
- ممانعت از ورود نمایندگان و سهامداران با علائم سرماخوردگی و یا شبیه آنفولانزا توسط تیم برگزاری مجمع
- ممنوعیت هر گونه پذیرایی رایج و ارائه بسته‌های تبلیغاتی در مجامع به منظور حفظ سلامتی سهامداران و نمایندگان
دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه به شرح زیر است:
- استماع گزارش عملکرد هیئت‌مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
- بررسی و اخذ تصمیم در مورد صورتهای مالی عملکرد سال مالی منتهی به 1399/12/30
- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل و تعیین میزان حق‌الزحمه ایشان
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی‌های رسمی شرکت
- اتخاذ تصمیم در مورد تخصیص سود
- تعیین پاداش هیات مدیره
- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیات‌مدیره
- سایر مواردی که به موجب اصلاحیه قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است.
هیأت‌مدیره
شرکت سپیدار سیستم آسیا (سهامی عام)